PROMETHEUS ELECTRONIC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», de fecha 3 de agosto de 2007, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», que se celebrará en Madrid, Hotel Meliá Galgos, en la calle Claudio Coello, 139, el día 1 de octubre de 2007, a las dieciséis horas, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Dimisión y nombramiento de consejeros. Tercero.-Autorización para elevar a público e inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General.

Se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a su aprobación relativos a las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 9 de agosto de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Urbano Jiménez.-54.618.