PROMETHEUS ELECTRONIC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», de fecha 25 de mayo de 2007, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad «Prometheus Eelectronic, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avda. Aragón, n.º 330, Parque Empresarial Las Mercedes, Edificio 7, Planta 3.ª, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 16:30 horas, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación del balance de fusión. Tercero.-Aprobación de la fusión de «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», «Prometheus Electronic 1, Sociedad Limitada», «GN Electrodomésticos, Sociedad Limitada», «Futur Hogar, Sociedad Anónima» y «Gestión y Servicios de Electrodomésticos Canarios, Sociedad Anónima», mediante la absorción por la primera de las restantes. Cuarto.-Autorización para elevar a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Se informa que, con arreglo a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales referidas en el orden del día anterior.

Adicionalmente, se informa que, con arreglo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se pone a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas relativos a la fusión referida en el orden del día anterior.

Madrid, 25 de mayo de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Francisco Javier Urbano Jiménez.-36.220.