PROMAJO SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de ésta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la ciudad de Lugo, en los locales de Garaje Villares (concesionaria de SEAT), carretera de La Coruña, número 134, a las 19,30 horas (7 1/2 de la tarde) del día 26 de mayo del año 2005 (jueves), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 27 de mayo del año 2005 (viernes), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004; Balance al 31-diciembre-2004, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004 y Memoria del año 2004, que se adjuntan a esta convocatoria. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envio gratuito de los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Lugo, 28 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Rafael Ratón Muñoz.-18.743.