PROINSERGA INVERSIONES SA

Junta general ordinaria de accionistas.

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Proinserga Inversiones, S.A., con fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en la carretera de San Rafael, 42, Segovia, el día 29 de junio de 2009, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión de Proinserga Inversiones, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado de Proinserga Inversiones, S.A.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Segovia, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Sánchez Álvarez.