PROINSERGA INVERSIONES SA

Reducción y ampliación de capital

En virtud de lo establecido en el artículo 165.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta General Extraordinaria y universal de la sociedad, celebrada en el domicilio social el 18 de diciembre de 2006, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Reducción de capital social por importe de 19.741.290,31 euros, a cero. La reducción tiene como finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas, por lo que no se produce devolución de aportaciones a los socios y queda excluido el derecho de los acreedores a oponerse a la referida reducción. Sirve de base a la operación el balance cerrado a 30 de noviembre de 2006 y que ha sido auditado por Fay & Co. Auditores Consultores, Sociedad Limitada, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con número SO1291, cuyo informe tiene fecha 15 de diciembre de 2006.

Con carácter simultaneo se acordó aumentar el capital social a 12.581.180,00 euros, mediante la suscripción de 2.516.236 acciones nominativas de 5,00 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de 1 al 2.516.236, ambos inclusive, y todas disfrutarán de idénticos derechos y obligaciones. La ampliación se realiza mediante compensación de créditos que al menos en un 25 por 100 son líquidos vencidos y exigibles, y el vencimiento de los restantes no es superior a 5 años. El socio Proinserga, Sociedad Anónima renuncia expresamente a su derecho de suscripción preferente.

2. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales que queda redactado como sigue «La sociedad tiene un capital social de 12.581.180,00 euros, representado por 2.516.236 acciones nominativas de 5,00 euros nominales cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 2.516.236, ambos inclusive, emitidas a la par, con las formalidades legales, totalmente suscritas y desembolsadas. Previéndose la posibilidad de estar representadas por títulos múltiples.

Segovia, 24 de junio de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Rafael Martín Rueda.-42.103.