PROINSERGA INVERSIONES SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Proinserga Inversiones, Sociedad Anónima, con fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Hotel Cándido (Pórtico Real), sito en la Avenida Gerardo Diego, sin número, Segovia, el día 20 de junio de 2008, en primera convocatoria o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 21 de junio de 2008, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Proinserga Inversiones, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado de Proinserga Inversiones, Sociedad Anónima. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segovia, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Sánchez Álvarez.-32.994.