Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 31 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROINSERGA INVERSIONES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de mayo del 2007 con los datos de inscripción .
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Accionistas de «Proinserga Inversiones, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Segovia, Carretera de San Rafael, 42, 40006, el día 30 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, que incluyen Balance de situación, cuenta de resultados y Memoria. Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso, correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Informe de los administradores sobre la situación de los fondos propios de la compañía, y aprobación si procede de alguna de las soluciones planteadas. Cuarto.-Informe de los administradores sobre los acuerdos llegados con Proinserga, Sociedad Anónima, para cancelación de deudas. Quinto.-Informe de los administradores sobre la posibilidad de fusión de Proinserga Inversiones, Sociedad Anónima, Alimentos Refrigerados, Sociedad Anónima y Primayor Elaborados, Sociedad Limitada. Sexto.-Aprobación y/o censura, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Dimisión, ceses y nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Facultar indistintamente al Presidente o al Secretario de la Junta para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados, con las más amplias facultades de interpretración, rectificación y subsanación de los acuerdos de la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con los Estatutos Sociales, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, Carretera de San Rafael 42, 40006-Segovia, y en su caso, obtendrá de la sociedad de forma inmediata y gratuita desde 15 días antes de su celebración, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.
Segovia, 29 de mayo de 2007.-Daniel Manso Martín. Vocal del Consejo de Administración.-37.705.
|