PROINCO SANEAMIENTOS SL

Por acuerdo del Consejo de Administración y de la Administradora única de Proinco Saneamientos, S.L., se convoca Junta General Ordinaria de socios que se celebrará en Málaga, en el domicilio social, el próximo día 19 de marzo de 2020, a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente único punto del

Orden del día

Primero.- Ratificación de todos los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de socios que se celebró con fecha 13 de Septiembre de 2019, con el mismo orden del dia que hubo y que se reseña a continuación, lo cual se hace necesario al no haberse realizado correctamente la publicación de dicha convocatoria: 1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, en su caso, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 2) Aprobación, en su caso, de la aplicación de Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3) Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 4) Cambio del órgano de administración de la sociedad, con sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único. 5) Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único. 6) Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019 y siguientes. 7) Ruegos y preguntas. 8) Autorización para certificar y actos necesarios. 9) Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que fueron aprobadas y que serán objeto de ratificación.

Málaga, 21 de febrero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Baena Mira.- La Administradora única, Rocío Carmen Baena Mira.