PROINCASA GRUPO CORPORATIVO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de Proincasa Grupo Corporativo Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, en las oficinas de la compañía sitas en Paseo de la Castellana 93, de Madrid y en segunda convocatoria, caso de existir quórum suficiente en la primera, para el día 30 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Varios. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Consulta, entrega o envío de documentación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar de forma inmediata en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Documentación correspondiente al ejercicio 2004, incluyendo Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación del resultado.

Derecho de Asistencia: Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. Accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 9 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Uriarte Alonso de Celada.-33.645.