PROINCASA GRUPO CORPORATIVO SA

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 30 de Junio de 2003 a las diecisiete horas, en el domicilio social, P.o Castellana, n.o 93, 2.a, 28046 Madrid, y en segunda convocatoria el mismo día a las diecinueve horas con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales referidas al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombrar auditor de cuentas para el ejercicio 2003, 2004 y 2005 a Álvarez Contreras & Cía, con domicilio en Madrid, calle General Martínez Campos, n.o 15, C.P. 28010, y NIF C-82066556.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo, Carlos Uriarte Alonso de Celada.-30.610.