PROINAUS SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Proinaus, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, Plaza Tetuán 19-20, 6.º 2.ª, el próximo 30 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada en el ejercicio 2004 por el Administrador Único de la compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y lectura del acta de la junta, y sometimiento a su aprobación por los accionistas asistentes.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde, a partir de la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos sujetos a aprobación, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 8 de junio de 2005.-El Administrador Único, Ángel Corchero Pelayo.-32.679.