PROIMPA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se comunica a los señores socios, la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 26 de junio de 2005, en Palma de Mallorca, calle San Jaime, n.º 7, bajos, a las 17 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 27, a las 17 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de 2002 así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de 2003 así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de 2004 así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Cuarto.-Traslado del domicilio social. Quinto.-Nombramiento o reelección de administradores. Sexto.-Ampliación del capital social. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes sobre los mismos, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, teniendo los mismos el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los mismos.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2005.-El Administrador, Carlos Roca Núñez.-29.785.