Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROHIMA INTERNACIONAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 8512 - 8512.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Prohima Internacional, S.A., que se celebrará el día 28 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social sito en Mataró, Carretera Nacional II, Km. 644, Torre d'Ara, Planta 14, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2012, así como la Propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administradora única de la sociedad durante el ejercicio de 2012.
Tercero.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la presente junta, inclusive su formalización.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 272.2 de Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito.
Mataró, 14 de mayo de 2013.- La administradora única, Euro Skema, S.A., representada por doña Victoria Núñez Zancas.