Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de julio del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROHIMA INTERNACIONAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de julio del 2012 con los datos de inscripción Diario: 126 Sección: C Pág: 22784 - 22784.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Mediante la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Prohima Internacional, S.A., que se celebrará el día 6 de agosto de 2012, a las 9.00 horas, en el domicilio social sito en Mataró, Ctra. Nacional II, km 644, Torre d'Ara, planta 14, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 7 de agosto de 2012, en el mismo lugar y hora, para debatir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de administrador de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2011, así como la Propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administradora única de la sociedad durante el ejercicio de 2011.
Cuarto.- Aumentar el capital social en la suma de 1.081.821,78 euros, hasta fijar la cifra de capital social en 1.202.024,20 euros , mediante la creación de 90.000 nuevas acciones nominativas de 12,020242 euros de valor nominal, de una sola serie y clase, numeradas correlativamente del 10.001 al 100.000, a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la presente junta, inclusive su formalización.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Conforme a las normas previstas en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las aclaraciones y, en su caso, los informes, que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De igual forma, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la Administradora sobre la misma, y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito.
Mataró, 2 de julio de 2012.- La administradora única, Euro Skema, S.A., representada por doña Victoria Núñez Zancas.