Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Polígono Industrial La Barca, Parcela 5, el día 27 de junio de 2007, a las dieciocho horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Modificación de los artículos 16.º y 26.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Renuncia de Administrador Único. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Retribución del Administrador Único.

Derecho de información: Corresponde a los accionistas, sin perjuicio del derecho de información que les corresponde en virtud del artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho a examinar en el domicilio social de Progatres, S.A. (calle Ramón y Cajal, n.º 1. 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales.

Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales. El Informe del Administrador Único sobre la modificación de los Estatutos Sociales. Propuesta de acuerdo correspondiente al punto 5 del orden del día.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 21 de mayo de 2007.-El Administrador Único de Progatres, S. A., don Dionisio Guisado Escudero.-34.953.