PROGAP SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria Doña Margarita Sierra Serrano, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo.

Procedimiento 602/2003. Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la Sociedad Anónima Progap, S. A., con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Propuesta de disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente, durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El Órgano de Administración, que ejerció su cargo hasta su caducidad, está obligado a proporcionarlos, en forma oral o escrita, de acuerdo con la naturaleza y momento de la información solicitada, que se celebrará en Vigo, calle Marqués de Valladares, número 31, primero, el día 31 de marzo del 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Ramón González Pombo.

Dado en Vigo, a 13 de febrero de 2004.-6.558.