PROGAP SA

De conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en Vigo, Príncipe, 43, 5.o A, el día 5 de octubre de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuese necesario, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1999.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta de disolución de la sociedad.

Cuarto.-Dimisión de los Administradores y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales como consecuencia de los acuerdos anteriores, si fuese necesario, y en especial con relación al cambio de domicilio social.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio, se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Vigo, 13 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo, Ramón González Pombo.-47.313.