PROFOTO SA

El Administrador Único, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria el 27 de octubre de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el 28 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Avenida Osa Mayor, número 94, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Tercero.- Acordar, en su caso, el cese de administrador único y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de disolución y liquidación, del informe de liquidación, del proyecto de división del activo resultante con determinación de la cuota de liquidación, reparto y ejecución, así como adopción de los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad. En caso de cumplirse los requisitos legales, extinción y cierre registral de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

En Madrid, 23 de septiembre de 2026.- El Administrador Único, Don Enrique Solanas Fuente.