Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de julio del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROFILPLAST SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de julio del 2017 con los datos de inscripción Diario: 137 Sección: C Pág: 7882 - 7882.
Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés en Murcia el día 25 de agosto de 2017, a las nueve horas en PRIMERA convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en SEGUNDA, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta y, en su caso, fijación de la retribución anual máxima del Órgano de Administración, a la que se refiere el artículo 17 de los Estatutos sociales, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.
Segundo.- Facultar al miembro del órgano de Administración para que pueda ejecutar los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos (incluso de subsanación, aclaración o rectificación).
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
En cumplimiento de los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de auditoría.
San Gines (Murcia), 18 de julio de 2017.- Administrador único.
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