Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de julio del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROFILPLAST SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de julio del 2015 con los datos de inscripción Diario: 136 Sección: C Pág: 9455 - 9455.
Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés en Murcia el día 27 de agosto de 2015, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Inversiones realizadas durante el ejercicio 2014.
Tercero.- Facultar al miembro del órgano de Administración para que pueda ejecutar los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos (incluso de subsanación, aclaración o rectificación).
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de auditoría.
Murcia, 17 de julio de 2015.- El Administrador Único.
|