PROENER IBERICA ENERGIAS RENOVABLES SA

Por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 25 de Mayo de 2005, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en Avenida de Aguilera, número 45, 1.º D de Alicante, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2004. Tercero.-Informe de gestión del ejercicio 2004. Objetivos ejercicio 2005-2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 113.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2004, que van a ser sometidos a aprobación.

San Juan de Alicante, 4 de abril de 2005.-El Secretario, José Manuel Menéndez Iglesias.-16.109.