PROENER IBERICA ENERGIAS RENOVABLES SA

Por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 2 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las diecisiete treinta horas, a celebrar en Hacienda los Frailes, 1.a planta, partida el Salt, 03550 San Juan de Alicante, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 3 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2003.

Tercero.-Informe de gestión del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación del traslado del domicilio social de la empresa al municipio de Alicante, en la dirección que se acuerde.

Quinto.-Decisión sobre cambios en el Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2003, que van a ser sometidos a aprobación.

San Juan de Alicante, 28 de abril de 2004.-El Secretario, José Manuel Menéndez Iglesias.-17.089.