PRODUCTOS PERFILADOS SA

El Administrador único de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2010, a las 13,00 horas, en el domicilio social, C/ Hernán Cortes, s/n (Pol. Ind. Henares) de 19004-Guadalajara y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, referido todo ello al ejercicio 2009. Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único de la sociedad durante el ejercicio 2009. Tercero.- Modificación del órgano de gobierno de la sociedad. Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Revisión de la situación financiera de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Con la redacción y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Guadalajara, 29 de octubre de 2010.- El Administrador único, Juan Manuel López-Gallego Pérez.