PRODUCTOS ODAN SA

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Rafael de Altamira, número 1, bajo, de Oviedo, el día 14 de julio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 15 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión y de la distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditores.

Oviedo, 23 de junio de 2005.-El Señor Presidente del Consejo de Administración, don Juan José Antuña Fernández.-36.567.