PRODUCTOS GIRO SA

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Productos Giró, S.A., a celebrar en el domicilio social de la Compañía el próximo día 12 de julio de 2019, a las nueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría de la Compañía relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; aprobación de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el curso del referido ejercicio.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 29 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Emanuel Greminger.