Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PRODUCTOS GANADEROS DE TENERIFE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de marzo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 067 Sección: R Pág: 9292 - 9292.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Hoya Fría número 14 (El Mayorazgo) , Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de abril de 2005 a las 10,00 horas en primera convocatoria y caso de no haber quórum suficiente, el día 26 de abril de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico de 2004, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, distribución del resultado y gestión de los administradores. Todo ello relativo a dicho ejercicio. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores, previa determinación de su número dentro del mínimo y máximo establecido por los estatutos de la sociedad. Tercero.-Otorgamiento de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.
Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2005.-El Secretario, Jorge Rojas Hernández.-13.714.