PRODUCTOS ENVASADOS SA

De conformidad con la L.S.C., se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Carretera General de Taco, número 133, La Laguna, el próximo día 25 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, un día después, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2014, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2014. Acuerdo sobre distribución de dividendos, en su caso, y retribución de la gerencia.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores.

De conformidad con la L.S.C., cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Laguna, 11 de mayo de 2015.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Juan Domínguez del Toro.