PRODUCTOS CONCENTROL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Productos Concentrol, S.A. adoptado en su reunión del día 17 de mayo de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Riudellots de la Selva (Girona), Polígono industrial de Girona, sin número, el próximo día 29 de junio de 2023 a las 18:00 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollado por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento o prorroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Riudellots de la Selva, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Guardia Pont.