PRODUCTOS CHURRUCA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Productos Churruca, Sociedad Anónima; a celebrar, en Primera Convocatoria el próximo día 27 de Junio de 2018 en la Notaría de Don Amador Esteban Peydro de Moya, sita en Quart de Poblet, calle Concordia número 3-Bajo, a las 12'00 horas; y, en Segunda Convocatoria, al siguiente día 28 de Junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora. A continuación de la Junta Ordinaria se celebrará la Junta Extraordinaria, en el mismo lugar y fechas que la Ordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del último ejercicio.

Segundo.- Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación, por los socios, del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de noviembre de 2017, relativo a la renovación del cargo de Auditor titular y suplente.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las juntas, Ordinaria y Extraordinaria, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, de donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 23 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Luis López Lluch.