PRODUCTOS CALCICOS DE ANDALUCIA SA

Junta General de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de noviembre de 2003, a las doce treinta horas, en el Hostal el Paraíso, sito en Darro (Granada), carretera de Vichez a Almería, sin número, o si procede, el día 29 de noviembre de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Administrador.

Tercero.-Ejercicio de la opción de compra de vencimiento 7 de diciembre de 2003 de la finca propiedad del matrimonio Megías/Martínez.

Cuarto.-Adquisición por la Sociedad de los Proyectos de Investigación Rocío I y Rocío II propiedad de Vellsam Materias Bioactivas, Sociedad Anónima.

Quinto.-Ampliación del capital social hasta un máximo de veinticuatro mil treinta y cuatro Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 394 nuevas acciones por el mismo valor nominal por acción que las ya existentes, y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Darro (Navarra), 7 de noviembre de 2003.-José María Grané Viadé, Administrador Solidario.-50.085.