PRODUCTOS BIONATURALES CALASPARRA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2012, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Ratificación de acuerdos del Consejo y demás actos y contratos realizados por el Consejo.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre ceses y nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre la modificación estatutaria del párrafo del artículo 12 de los vigentes Estatutos de la sociedad relativo a la duración del cargo de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el artículo 272.2 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital.

Calasparra, 8 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Rubio Llorente.