Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Benetússer (Valencia), calle Constitución, n.º 21, el día 26 de octubre de 2008, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada. Segundo.-Aprobación del Balance cerrado el día anterior a la celebración de la Junta. Tercero.-Sustitución a los socios de las acciones por participaciones sociales. Cuarto.-Traslado del domicilio social. Quinto.-Renovación del órgano de administración social y retribución de sus cargos. Sexto.-Aprobación de nuevos estatutos sociales para adaptarlos a la forma de sociedad de responsabilidad limitada. Séptimo.-Propuesta de ampliación de capital. Cifra y condiciones. Delegación al órgano de administración para ejecución parcial del aumento, dando nueva redacción al correspondiente artículo estatutario. Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos, así como solicitar su entrega o envío gratuitos.

Benetússer (Valencia), 1 de septiembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Valldecabres Polop.-55.513.