PRODUCTOS AGLUTINANTES Y DERIVADOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Productos Aglutinantes y Derivados, Sociedad Anónima a la Junta General de Socios, que con carácter Ordinario, se celebrará en Badalona, calle Garriga, número 190, el 29 de junio de 2005, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2005, a las 16,00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados, incluida la fijación de la retribución del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2004.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badalona, 20 de mayo de 2005.-Jaime Clarós Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.-28.992.