PRODUCTORA DE TELEVISION DE ALMERIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PRODUCTORA DE TELEVISIÓN DE ALMERÍA, S.A.", en sesión celebrada por ésta, el día veintiocho (28) de Marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Almería, Avenida del Mediterráneo, 159, el día veintiocho (28) de Junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar en la Junta convocada el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Decisiones acerca de determinados asuntos del tráfico e interés social.

Tercero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía, en relación con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta, así como todas aquellas personas que prevén los estatutos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 10 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.