CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo de la Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de esta sociedad, la cual se celebrará en el domicilio, sito en Manacor (Mallorca), calle Vía Portugal, 67, bajos, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración de la Sociedad, durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2007, y a 31 de diciembre de 2008, previa la revisión de los respectivos Informes de Gestión formulados por el mismo.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2007 y del ejercicio 2008 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado de los ejercicios 2007 y 2008.

Cuarto.- Informe de Auditores de cuentas de la sociedad, correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Manacor, 12 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Dña. María Puigròs Estelrich.