PRODI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Prodi, S.A.", se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el despacho profesional Granados&Pinilla, sito en Zaragoza, Paseo Independencia, nº 32, 4º izda., en primera convocatoria, a las 18 horas, del día 16 de diciembre de 2025, y en segunda convocatoria, para el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en la anterior, en el mismo lugar y a la misma hora del día 17 de diciembre de 2025, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024; aplicación del resultado; aprobación de la gestión del Órgano de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Revocación de acuerdo sobre transformación de sociedad anónima a sociedad limitada.

Tercero.- Venta del inmueble de la sociedad que constituye activo esencial.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta general de accionistas, éstos podrán solicitar del órgano de administración informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, o bien verbalmente durante su celebración, respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día. También, y a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las cuentas anuales del ejercicio 2024.

Zaragoza, 30 de octubre de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mª Ángeles Royo Tello.