Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 18 de septiembre de 2008, a las 19 horas y en segunda convocatoria el día 19 de septiembre de 2008, a las 19 horas, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Reducción de Capital Social para compensar pérdidas. Segundo.-Transformación en Sociedad Limitada. Tercero.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales. Cuarto.-Elección del modelo de Órgano de Administración y nombramiento de Administrador. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que tienen, conforme al artículo 144 LSA, a examinar, en el domicilio social arriba referenciado, el informe íntegro y la documentación relativa a la reducción de capital, que vaya a proponerse y del informe de los Administradores sobre el mismo, y el texto de los nuevos Estatutos sociales propuestos, así como a solicitar de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la totalidad de los documentos que hayan de ser sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta.

Huesca, 31 de julio de 2008.-El Administrador único, D. Julián López San Agustín.-50.146.