Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROCOM DESARROLLOS URBANOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 089 Sección: C Pág: 6682 - 6682.
Por acuerdo del Consejo de Administración –previamente requerido a tal fin-, y de conformidad con lo dispuesto en el vigente texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle Arturo Soria , n.º 336, el próximo día 17 de Junio, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 , en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012, y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio económico.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de conversión de deuda ordinaria en préstamos participativos, a fin de resolver el desequilibrio patrimonial de la sociedad resultante de las cuentas a fecha 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Otros. Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Vicesecretario del consejo de Administración, Roser Ràfols Vives.