Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Procesos Ecológicos, S.A., se convoca a los Accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Madrid, calle Fernando el Santo, n.º 27, bajo A, el día 19 de junio del 2008, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el siguiente día 20 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal, y ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas Ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales Abreviadas Ejercicio 2007 en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, en los términos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, a 5 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Aida Pérez Alonso.-32.072.