PROAVAL SA

Por la presente, los abajo firmantes, Consejeros Delegados Mancomunados de la entidad Proaval, S.A., de conformidad con acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado 3 de febrero de 2012, convocan una Junta General Extraordinaria de la compañía para el próximo día 29 de marzo de 2012, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en 46.725-Rótova (Valencia), Avda. L'Eres, Polígono Industrial Les Mases nave C, a las 17'00 horas en primera convocatoria y 17'30 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de los ejercicios 2009 y 2010.

Segundo.- Análisis de la actuación del Órgano de Administración de la compañía.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración de la compañía para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta General.

Cuarto.- Análisis de la inversión realizada por la entidad en la mercantil Pitas Agropecuaria, S.L.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los socios de la mercantil tendrán a su disposición en el domicilio social de la misma la documentación económica y contable necesaria para el análisis de los puntos del orden del día referidos en la presente convocatoria, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o en su caso el de Auditoria, si los hubiere.

Rotova, 8 de febrero de 2012.- Consejeros Delegados Mancomunados, Fdo.: Francisco Camps Signes. Salvador Samper Santacatalina.