PROAPART SL

Convocatoria Junta General

Los Administradores mancomunados de la mercantil «Proapart, Sociedad Limitada», convocan a los señores socios a la Junta General que se celebrará a las dieciséis horas del próximo 14 de noviembre de 2005, en Barcelona, en el Hotel Tryp Apolo, Avenida Paralelo, 57-59. Los asuntos a tratar en la Junta General serán los contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión. Aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión de la administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales, en consecuencia, dimisión de los dos Administradores mancomunados, designación y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Intervención de Notario en la Junta: Los Administradores mancomunados han acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar Acta correspondiente a la Junta General tal como establece el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Conforme con lo que establece el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente con anterioridad a la reunión de la Junta General o durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se pone en conocimiento de todos los socios que a partir de la publicación de esta convocatoria, los socios de «Proapart, Sociedad Limitada» podrán examinar en el domicilio social de la mercantil los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuanta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2004). Derecho de asistencia: Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General conforme al artículo 49.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Asimismo, el socio puede hacerse representar por otro socio, su cónyuge, ascendiente, descendiente o persona que ostente poder general conferido en documento público.

Copropiedad sobre participaciones sociales: En caso de copropiedad sobre participaciones sociales tal como establece el artículo 35 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los copropietarios habrán de designar una sola persona para asistir a la Junta y ejercitar los derechos de socio.

Barcelona, 17 de octubre de 2005.-Los Administradores mancomunados, María Manuela Martínez Castro y Enrique Macario Aguilera María.-53.222.