PROACTIVA BCN LA MARINA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Los Liquidadores de la Sociedad convocan en fecha de hoy, 23 de junio de 2017, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de julio de 2017 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de la venta de un activo esencial de la Sociedad a los efectos de lo previsto en el artículo 160, f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar el en domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma y, de obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas que en virtud del artículo 14.º de los Estatutos Sociales y del artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada Junta.

Barcelona, 23 de junio de 2017.- Los Liquidadores de la Sociedad Proactiva BCN-La Marina, S.A., en liquidación. Los Liquidadores, Alcas Gestión, S.A., debidamente representada por don Alfonso Castro Sousa. Proactiva Kapital Fund I, S.L., en Liquidación, debidamente representada por don Miguel Hernández López. Solo Real Estate, S.L., debidamente representada por Proyaum Inversiones, S.L., don Miguel Hernández López.