PRIMER CANAL SA

El Administrador Único de la sociedad Primer Canal, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badalona (Barcelona), calle del Progreso, 270, el 28 de junio de 2012 a las veinte horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento administrador.

Segundo.- Prorrogar el plazo del desembolso de dividendos pasivos (modificación art.6 de los estatutos).

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado) relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Badalona, 5 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Ricard Lladó Farreny.