Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, a tenor de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatuto Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas sitas en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, Torre Picasso, planta 42, para el día 29 de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondiente todo ello al Ejercicio 2003).

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Fernando Marín Riaño.-26.426.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, a tenor de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 16 de julio de 2002, a las doce horas, en su domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 17 de julio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera el número suficiente de acciones para poder proceder a su celebración, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobar la distribución de los resultados del ejercicio 2001, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta.

Entre dicha documentación se encuentra la de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas. Asimismo, podrán pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 25 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.636.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, a tenor de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas ara el día 12 de julio de 2001 a las doce horas, en su domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 14 de julio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera el número suficiente de acciones para poder proceder a su celebración, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobar la distribución de los resultados del ejercicio 2000, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta.

Entre dicha documentación se encuentra la de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas. Asimismo, podrán pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 14 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-35.859.