Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Asamblea General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "A.M.A." celebrado el 14 de mayo de 2009, se convoca Asamblea general de mutualistas, que tendrá lugar en el salón de actos del edificio, sito en la calle Drácena, 16, de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

De carácter ordinario:

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código de conducta en materia de Inversiones Financieras Temporales.

Tercero.- Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Entidad y los correspondientes Informes de Gestión, todo ello, referido al ejercicio económico del 2008 y de la aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Elección de dos miembros del Consejo de Administración.

De carácter extraordinario:

Sexto.- Información pormenorizada de las actuaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con lectura íntegra de las resoluciones emitidas por dicho Órgano Supervisor y Orden Ministerial de Economía y Hacienda, relativas al procedimiento sancionador 30/08, contra la Mutua, Administradores y Dirección.

Séptimo.- Nueva redacción del rtículo 1 referente a la Denominación Social; incorporación de nuevo apartado (7) en el artículo 24, relativo a Delegación de Voto; y de un último párrafo en el artículo 26 sobre Designación por Cooptación; nueva redacción de los apartados 2 y 7 del artículo 26, referente a Retribución de los Administradores y reuniones del Consejo de Administración.

Octavo.- Alcance del acuerdo quinto de la Asamblea General del 30 de junio de 2008, de ratificación de las retribuciones pasadas del Consejo, con respecto a la pretensión de la DGSyFP de que las referidas retribuciones sean retornadas a "A.M.A". Decisión de la Asamblea al respecto.

Noveno.- Retribuciones del Consejo de Administración.

Décimo.- Delegación de facultades en el señor Presidente y en el señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar y ejecutar los acuerdos que adopten la Asamblea, en especial los depósitos de cuentas y la inscripción de las modificaciones estatutarias si son aprobadas.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores mutualistas que el Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se manifiesta que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de "A.M.A." (calle Santa María Magdalena, 15, 28016 Madrid), la totalidad de las propuestas del Consejo de Administración y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, entre los que se incluyen: Informe anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de Inversiones Financieras Temporales; las cuentas anuales individuales y consolidadas; los informes de gestión; los informes del Auditor de Cuentas; el informe preceptivo de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias con el texto íntegro de las mismas, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Así mismo se informa que la documentación se encontrará en la página web (www.amaseguros.com) de la Entidad.

Los mutualistas que representen al menos el 5 por ciento del total de mutualistas podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de la Asamblea General de mutualistas incluyendo 1 o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de "A.M.A." dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea. En el escrito de solicitud se hará constar el nombre de los mutualistas solicitantes, así como su número de mutualista.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- Presidente, Diego Murillo Carrasco.- Secretario, Manuel Campos Villarino.

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Convocatoria de Asamblea General

Por acuerdo del Consejo de Administración de «A.M.A», de fecha 23 de mayo de 2008, se convoca Asamblea General de Mutualistas que tendrá lugar en el salón de actos del edificio sito en la calle Drácena número 16 de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2008, a las once horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

De carácter ordinario:

Primero.-Informe del Señor Presidente.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros No Vida y Cuenta No Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de «A.M.A.» y de su grupo consolidado. Aplicación de resultados; distribución de una derrama activa entre los Mutualistas. Todo ello referido al ejercicio económico del 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, Sociedad Limitada» como Auditora de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Entidad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008.

De carácter extraordinario:

Quinto.-Retribución del Órgano de Administración. Ratificación de los criterios seguidos hasta hoy con dicho fin.

Sexto.-Información sobre la Resolución y actuación inspectora de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Séptimo.-Delegación de facultades en el Señor Presidente y en el Señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General y en especial, para formalizar los depósitos de cuentas. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores mutualistas que el Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se manifiesta que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Señores Mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de «A.M.A.» (calle Santa María Magdalena número 15, 28016 Madrid), o en cualquiera de sus delegaciones, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, los Informes de Gestión, los Informes del Auditor de Cuentas, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los mutualistas que representen al menos el 5 por ciento del total de mutualistas, podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de la Asamblea General de Mutualistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de «A.M.A.» dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea. En el escrito de solicitud se hará constar el nombre de los mutualistas solicitantes, así como su número de mutualista.

Madrid, 23 de mayo de 2008.-El Presidente, Diego Murillo Carrasco; el Secretario, Manuel Campos Villarino.-36.496.

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Convocatoria de asamblea general

Por acuerdo del Consejo de Administración de «A.M.A» de fecha 27 de abril de 2007, se convoca Asamblea general de mutualistas que tendrá lugar en el salón de actos del edificio sito en la calle Drácena, n.º16, de Madrid, el próximo día 1 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, una hora más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos de los Orden del día:

De carácter ordinario

Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, cuenta técnica seguros no vida y cuenta no técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de «A.M.A» y de su grupo consolidado. Aplicación de resultados; distribución de una derrama activa entre los Mutualistas. Todo ello referido al ejercicio económico del 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, S.L.» como Auditora de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la entidad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007.

De carácter Extraordinario

Quinto.-Modificación, en su caso, de los artículos : 1, 2 , 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y Disposiciones: Transitoria, final y adicional, por razones de adecuación legal, (Ley y Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobados por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, respectivamente, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas, por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre), de adecuaciones gramaticales y nuevas denominaciones y de conveniencia en la gestión.

Sexto.-Elección de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Actualización de las dietas del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades en el sr. Presidente y en el sr. Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar los depósitos de cuentas y la inscripción del nuevo texto estatutario. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores mutualistas que el Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se manifiesta que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de A.M.A (calle Santa María Magdalena, n.º 15, 28016 Madrid), la totalidad de las propuestas del Consejo de Administración y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea general, entre los que se incluyen las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y el informe preceptivo de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias con el texto íntegro de la misma, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los mutualistas que representen al menos el 5 por ciento del total de mutualistas, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Asamblea general de mutualistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de AMA dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea. En el escrito de solicitud se hará constar el nombre de los mutualistas solicitantes, así como su número de mutualista.

Madrid, 27 de abril de 2007.-Presidente, Diego Murillo Carrasco.-Secretario, Manuel Sánchez García.-25.416.

Otros anuncios y avisos legales

Convocatoria Asamblea general ordinaria Se convoca a Asamblea general ordinaria que se celebrará en la calle Drácena, 16, Salón de Actos AMA, 28016 Madrid, el día 28 de junio de 2002, a las nueve horas en primera convocatoria y si no pudiera constituirse legalmente la Asamblea, por no asistir la mitad más uno de los mutualistas, se anuncia para el mismo día y lugar a las diez horas en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Informe del Consejo.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros No Vida y Cuenta No Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de AMA y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002, de conformidad con la legislación vigente.

Cuarto.-Designación de cuatro mutualistas Censores de cuentas, dos titulares y dos suplentes.

Quinto.-Designación de tres mutualistas, que junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea.

Sexto.-Opiniones y propuestas de los Mutualistas.

Séptimo.-Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración por cese estatutario.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea general que hayan de inscribirse en los Registros Públicos; facultando al mismo para el desarrollo de los acuerdos que lo precisaran, incluso la subsanación de los mismos y que legalmente sea exigible para su eficacia.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de abril de 2002.-Por el Consejo de Administración, Eugenio Laborda Rodriguez Secretario-Consejero Delegado.-17.999.

Otros anuncios y avisos legales

Convocatoria Asamblea general ordinaria Se convoca a Asamblea general ordinaria que se celebrará en la calle Drácena, 16, salón de actos AMA, 28016 Madrid, el próximo día 15 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y si no pudiera constituirse legalmente la Asamblea, por no asistir la mitad más uno de los mutualistas, se anuncia para el mismo día y lugar a las diez horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Informe del Consejo.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros no Vida y Cuenta no Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria del AMA y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico de 2000.

Tercero.-Ampliación fondo mutual y modificación de la cuantía recogida en el artículo 40.3 párrafo tercero de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001, de conformidad con la legislación vigente.

Quinto.-Designación de cuatro mutualistas Censores de cuentas, dos titulares y dos suplentes.

Sexto.-Designación de tres mutualistas, que junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea.

Séptimo.-Opiniones y propuestas de los mutualistas.

Octavo.-Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración por cese estatutario.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea general que hayan de inscribirse en los registros públicos; facultando al mismo para el desarrollo de los acuerdos que lo precisaran, incluso la subsanación de los mismos y que legalmente sea exigible para su eficacia.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de abril de 2001.-El Secretario-Consejero Delegado.-21.417.