Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Cosejo de Ciento, número 389, bajos, el día 18 de abril de 2012 a las 12 horas, en 1.ª convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Acuerdos relativos a modificación de la naturaleza de las acciones al portador y su sustitución por acciones nominativas.

Tercero.- Acuerdos, en su caso, de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y modificación, supresión y/o incorporación de artículos estatutario relativos a la transmisión de las acciones.

Cuarto.- Delegación de facultades al órgano de Administración de la entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como demás informes del órgano de Administración relacionados con los puntos del Orden del Día. Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuidad copia de la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito.

Barcelona, 2 de marzo de 2012.- El Administrador Único, Señor Mateo Nieto Domínguez.