PRESTO IBERICA SA

Junta General Ordinaria El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011. Informe del Auditor de cuentas. Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Tercero.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Administrador único, D. Rafael Castro Fernández.