Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de septiembre del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PRESTO IBERICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de septiembre del 2020 con los datos de inscripción Diario: 183 Sección: 2 Pág: 6455 - 6455.
El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Notaría de Augusto Gómez-Martinho Cruz (calle Príncipe de Vergara, 13, 1.º piso, Madrid), el día 22 de octubre de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 23 de octubre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2019. Informe del auditor de cuentas.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevos auditores.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración de la Sociedad.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.
Madrid, 17 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Rafael Castro Fernández.
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