PREMASOL SA

Conforme al artículo 12 y siguientes de los Estatutos de la sociedad, y a los artículos 175, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el 12 de diciembre de 2023, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Vilassar de Dalt, calle Amadeo Vives número 9, con NIF A-58619552, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en Sociedad Limitada y aprobación, en su caso, de la transformación, del balance de la sociedad cerrado a fecha 30 de septiembre de 2023.

Segundo.- Modificación del texto de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de la actual administradora solidaria de la Sociedad Anónima, Yolanda García Salmerón.

Cuarto.- Nuevo nombramiento de los administradores solidarios de la Sociedad Limitada.

Quinto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos y la información prevista en el artículo 197-286 y 287 de la LSC, y en el artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de todos ellos, así como el texto de los Nuevos Estatutos Sociales y su informe. La modificación de Estatutos sociales afecta al texto necesario para su adaptación a la normativa de sociedad Limitada y además al Régimen de transmisión, al sistema de convocatoria de Juntas y su aprobación, la regulación del órgano de administración, su plazo de duración y su forma de retribución, regulación de la disolución y liquidación.

Vilassar de Dalt, 30 de octubre de 2023.- Administrador solidario, Yolanda García Salmerón.