PREMASOL SA

Conforme al art. 12 y ss. de los Estatutos de la sociedad, y del artículo 176.1 de la Ley de Sociedades de Capital se convoca con la antelación de un mes a todos los socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 17 de marzo de 2023, a las 10:00 h, en primera convocatoria, y el 20 de marzo de 2023, a las 10:00 h, en segunda convocatoria, en Mataró, calle de la Riera, 92-96, despacho profesional de los Notarios Guzmán Clavel i Miquel Benet, que levantaran acta de la sesión.

Orden del día

Primero.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en Sociedad Limitada y aprobación, en su caso, de la transformación, del balance de la sociedad y, en consecuencia, aprobación de la nueva redacción otorgada a los Estatutos Sociales y de los acuerdos complementarios.

Segundo.- Cese de la actual administradora solidaria de la Sociedad Anónima, doña Yolanda García Salmerón.

Tercero.- Nuevo nombramiento de los administradores solidarios de la Sociedad Limitada.

Cuarto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Conforme al art. 197 de la LSC, los socios tienen a su disposición la información o aclaraciones que consideren necesarias en relación con los asuntos planteados en el Orden del día.

Premià de Mar, 6 de febrero de 2023.- La Administradora solidaria, Yolanda García Salmerón.